Das Geldw?schegesetz (GwG) bildet die Grundlage jeder pr?ventiven T?tigkeit zur Verhinderung von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG geh?rt ebenso wie eine risikoorientierte Pr?ventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement - umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbeh?rden und Reputationsverlust f?hren. Dabei betrifft die Geldw?schepr?vention nicht nur den Finanzsektor, sondern auch zahlreiche andere Branchen.

Dieses Werk bietet eine umfassende und praxisnahe Kommentierung der gesetzlichen sowie regulatorischen Anforderungen zur Bek?mpfung von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Neben den Bestimmungen des GwG sowie weiterer relevanter Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zudem wesentliche Grundlagen f?r den Umgang mit Finanzsanktionen dargestellt.

Die Neuauflage ber?cksichtigt die relevanten ?nderungen durch das EU-AMLPaket 2024 und richtet sich an Fachkr?fte, die t?glich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben befasst sind.

Mit Kommentierungen von:
Tassilo Amtage; Emanuel Ballo; Oskar Becker; Franz Blaschek; Simone Breit; Jonas Philipp Burckgard; Andreas Burger; Nadine Forstmann; Sebastian Glaab; Annina Greite; Anna Lucia Izzo-Wagner; Andreas Kastl; Joachim Kaetzler; Thomas Kurth; Lars-Heiko Kruse; Carsten Lang; Jan Liepe; Hendrik Pielka; Till Christopher Otto; Derik Posdorfer; Thomas Richter; Sami Safadi; Daniel Sandmann; Paul Schultess; Christian Schmies; Benjamin Spitzl LL.M.; Susanne Stauder; Ocka Stumm; Oliver von Schweinitz; Andreas Walter; Andreas Wattenberg; Jacob Wende; Elke Weppner; S?ren Wollesen; Felix Wrocklage; Uta Zentes.